盾安环境: 第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-009 浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告。会议通知于2025年3月22日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年3月26日以现场加通讯表决方式召开。应表决董事9名，实际参加表决董事9名，发出表决单9份，收到有效表决单9份。高级管理人员和监事列席会议，董事长方祥建先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

会议审议通过两个议案：一是《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的公告》（公告编号：2025-008），此议案已经公司董事会提名委员会审核通过，表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对；二是《关于聘任公司副总裁的议案》，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的公告》（公告编号：2025-008），此议案已经公司董事会提名委员会审核通过，表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。

备查文件包括浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议和第八届董事会提名委员会第六次会议决议。浙江盾安人工环境股份有限公司董事会，二〇二五年三月二十八日。